证券代码：603198      证券简称：迎驾贡酒        公告编号：2023-004

              安徽迎驾贡酒股份有限公司

(资料图片仅供参考)

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示：

    每股分配比例：每股派发现金红利1.1元（含税）。

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日

期将在权益分派实施公告中明确。

    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分

配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

   一、利润分配预案内容

   经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公

司期末可供分配利润为人民币 2,870,772,322.70 元。经董事会决议，公司 2022

年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分

配预案如下：

   公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 11 元（含税）。截至本公告披露之

日，公司总股本 80,000.00 万股，以此计算合计拟派发现金红利 8.8 亿元（含税）。

本年度公司现金分红占 2022 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为

   如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变

动的，公司拟维持分配每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发

生变化，将另行公告具体调整情况。

   本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

   二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《公

司 2022 年年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大

会审议。表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  （二）独立董事意见

  独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见与本公告同日刊载于上海证

券交易所网站的《公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关议案的独立

意见》。

  （三）监事会意见

  公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《公司

《公司章程》关于利润分配政策的相关规定，符合公司实际情况，董事会就本议

案的决策程序合法有效，并兼顾了公司和全体股东的当前利益和长远利益。

  三、相关风险提示

  本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，对公司每

股收益、现金流状况无重大影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。

  本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，敬请广大投资

者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

                        安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

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